Jul 28, 2024
💪🏻 ✈️ ➡️ Jetzt Mandant werden https://tinyurl.com/ywftz8ez Keine Kontoeröffnung, Kontoschliessung, Kontosperrung, Zahlungen, die nicht ankommen und sogar strafrechtliche Ermittlungen wegen Geldwäsche: Wenn Du Bankgeschäfte machst, die ein Land involvieren, das auf einer det schwarzen oder grauen Listen der EU oder FTAF erscheinen, sind Probleme vorprogrammiert.
Betroffen bist du möglicherweise, wenn Du
👉 in ein Land umziehst, das auf einer der Listen erscheint
👉 in einem Land wohnst, dass auf den Listen erscheint und ein Konto bei einer ausländischen Bank eröffnen willst
👉 Geld zu einer Bank überweist, die sich in einem gelisteten Land befindet
👉 Eine Überweisung aus einem gelisteten Land erhälst
Alle Details zu den schwarzen und grauen Listen der EU und FATF in diesem Video.